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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Miércoles 24 de Enero de 2018
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A.


Se convoca a los Sres. Accionistas de RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA a celebrarse el 14 de febrero de 2018, en la sede social de calle Esmeralda 740 piso 9 of. 904 de la ciudad de Buenos Aires, a las 13 hs. en primera convocatoria y a las 14 hs. en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración y resolución respecto de documentación y asuntos comprendidos en el art. 234 nc. 1 de la Ley 19550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Septiembre de 2017. Resultado del mismo – su tratamiento.

3. Gestión del Directorio. Remuneración de los Directores en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley de Sociedades, en razón de las funciones técnico-administrativas cumplidas por estos.

4. Gestión de la Sindicatura. Remuneración de la Sindicatura. Elección de sus miembros.

5. Recepción y Cancelación de Títulos Accionarios Existentes y Emisión de Nuevos Títulos Accionarios.

Nota: Los Señores Accionistas conforme lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio fijado de Esmeralda 740 piso 9 of. 904 de la ciudad de Buenos Aires, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 16 a 18 hs., con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. MARIA DEL CARMEN CHEDA - PRESIDENTE

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-906 I: 18-01-18 V:24-01-18

Visitante N°: 26149627

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