CONVOCATORIA:
El Directorio de Transportes del Tejar SA tiene el agrado de convocar a todos los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el 29/12/2017 a las 17 hs. En Mariano Acha 3265, CABA, oportunidad en la que se tratará lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas que confeccionen y firmen el acta,

2) Motivos que justificaron la demora en llamar a ésta Asamblea,

3) Consideración de los Estados Contables, con sus Anexos y correspondientes Notas, Memoria e Informe del Consejo de Vigilancia, de los ejercicios cerrados el 30/04/2016 y 30/04/2017,

4) Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios cerrado el 30/04/2016 y 30/04/2017,

5) Determinación de las retribuciones a los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia por funciones excepcionales técnico-administrativas (art.261 3 parte de la ley 19550),

6) Elección de la totalidad del Directorio por cesación de sus mandatos (8 directores titulares y 2 directores suplentes) por un período de dos ejercicios,

7) Elección dentro de los directores titulares elegidos los cargos de presidente y vicepresidente,

8) Elección de 3 miembros titulares del Consejo de Vigilancia (un presidente y dos vocales) y de un suplente,

9) Consideración de la transferencia a la reserva social en el patrimonio neto de los aportes de los accionistas para reposición del parque móvil y otros fondos de acuerdo a la resolución art 7 CONTA 22/95

10) Aumento de capital, por arriba del quíntuplo con emisión de acciones, reforma del art.4º del Estatuto Social,

11) Modificación de los arts. 5,6,7,8 9 y 11 del Estatuto Social,12)Modificación de los arts. 4, 11 y 13 del reglamento general de explotación.

El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea Nro. 63 del 08/04/2016, asentada en los folios 164 a 167 del libro Actas de Asamblea nro. 3 de la sociedad.

ANTÓNIO FABIAN CATALANO
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-870 I: 11-12-17 V:15-12-17