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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Miércoles 22 de Noviembre de 2017
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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OLEOECO S.A.
(ex Cuna Segunda S.A.)


CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de OLEOECO S.A. a la Asamblea Ordinaria que se celebrará el día 12/12/2017 a las 14:00 horas, en 1° convocatoria, y para el supuesto de no reunirse el quórum estatutario, para el mismo día a las 15.00 horas en 2da convocatoria, en el domicilio de Av. García del Río 2477 3° piso Of. A de la C.AB.A., para tratar los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de la documentación referida por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico irregular n° 7 cerrado al 30 de septiembre de 2017.

3. Consideración del Informe de la sindicatura que prescribe el artículo 294 inciso 5° de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico irregular n° 7 cerrado al 30 de septiembre de 2017

4. Consideración de la gestión del Directorio por el desempeño de sus funciones durante el Ejercicio Económico irregular n° 7 cerrado al 30 de septiembre de 2017 y fijación de su remuneración, con explicación de la necesidad de exceder el límite legal del artículo 261 de la Ley 19.550 si correspondiere.

5. Consideración de la gestión de la Sindicatura por el desempeño de sus funciones durante el Ejercicio Económico irregular n° 7 cerrado al 30 de septiembre de 2017 y fijación de su remuneración.

6. Consideración y destino del resultado del Ejercicio Económico irregular n° 7 cerrado al 30 de septiembre de 2017.

7. Elección, por vencimiento del plazo de duración, de un síndico titular y de un síndico suplente por el término de un ejercicio.

Para asistir a la asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la sede social Sociedad para que se los inscriba para su registro en el libro de asistencia a la asamblea, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-846 I: 17-11-17 V:24-11-17

Visitante N°: 26146554

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