CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas de TRANSPORTES AEREOS PETROLEROS S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la calle Juana Azurduy 2261 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 1° de noviembre de 2017, a las 10:00 hs en primera convocatoria y para el mismo día, a las 11:00 hs en segunda convocatoria en el supuesto que fracase la primera:

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.-

2°) Consideración de los documentos art. 234, inc. 1°, Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado al 30/06/17 y aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el período hasta la celebración de la Asamblea.-

3°) Consideración y destino del resultado del ejercicio.-

4°) Consideración de la remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.-

5°) Consideración de las remuneraciones por el desempeño de tareas técnico – administrativas de los señores directores Claudio César Seleme, Jacinto Seleme y Juan Eduardo A. Gatti.. (art. 261 in fine de la ley 19.550).-

6°) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección.-

7°) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora: tres Síndicos titulares y tres suplentes.
Presidente, según Acta de Asamblea de fecha 15 de noviembre de 2016 y acta de Directorio del 16 de noviembre de 2016, Claudio César Seleme.-

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-803 I: 13-10-17 V:20-10-17