CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE (26/10/2017) a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las 12,30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Adolfo Alsina 633, piso tercero, de la C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1- Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2- Consideración y aprobación de la memoria, Estado de situación patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo, cuadros, anexos y notas a los estados contables, estados contables consolidados, informe de la comisión fiscalizadora, informe del auditor externo, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017.

3- Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017.

4- Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2017.

5- Designación de directores titulares y suplentes y miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2017/2018.-

6- Consideración del resultado positivo del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017. Propuesta de distribución parcial de utilidades por $ 21.213.152,32.-

7- Consideración del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Credicoop Compañía de Seguros de Retiro S.A. a celebrarse el día 26 de octubre de 2017 a las 12.30 hs en primera convocatoria y 13.30 hs. en segunda convocatoria.-

8- Consideración del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Credicoop Administradora de Fondos de Aportes Voluntarios y Depósitos Convenidos S.A. en liquidación a celebrarse el día 26 de octubre de 2017 a las 13.30 hs en primera convocatoria y 14.30 horas en segunda convocatoria.-

9- Consideración del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de PREVISOL Compañía de Seguros de Vida S.A. en liquidación a celebrarse el día 26 de octubre de 2017 a las 14.30 hs en primera convocatoria y 15.30 horas en segunda convocatoria.-

10- Reducción del Capital Social (en 20.641 acciones que representan el 0,298 % del Capital Social y $206.410.-) y reforma del Artículo 4° del estatuto social, como consecuencia de la adquisición de acciones por parte de la sociedad, previo ofrecimiento a los accionistas en resguardo del derecho de preferencia.

11- Situación de las tenencias Accionarias.-

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-794 I: 09-10-17 V:13-10-17