ARGOS COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias convocase a los Señores Accionistas de Argos Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 20 de Octubre de 2017 a las 19:00 horas en la sede social de la calle Esmeralda 288, 6° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos Accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el Acta de la misma.
2. Consideración de la Memoria; Estado de Situación Patrimonial; Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto; Cuadros Anexos; Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Auditor y del Actuario; correspondientes al sexagésimo noveno ejercicio social vencido el 30 de junio de 2017.
3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (Ley Nro. 19.550 Art. 275).
4. Consideración del Resultado del Ejercicio.
5. Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6. Elección de los miembros titulares y suplentes de la comisión Fiscalizadora.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2017
El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, a mérito del Acta de Asamblea General Ordinaria, del 20 de octubre de 2016, obrante a fojas 28 a 29 del Libro de Actas de Asamblea N° 2.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-764 I: 25-09-17 V:29-09-17