CONVOCATORIA

Convocase a los señores Accionistas de Meranol S.A.C.I a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de octubre de 2017, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social, ubicada en Lima 355/369, piso 10° Oficina «A», Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

orden del día:

1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea;

2°) Consideración de la Memoria. Estado de Situación Patrimonial. Estado de Resultado. Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Estado de Flujo de Efectivo. Anexos. Notas. Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescripto por el Art. 234. inc. 1° de la Ley 19.550 sus modificatorias y complementarias, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017;

3°) Destino del Resultado del Ejercicio;

4°) Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico;

5°) Consideración de la Remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2017 por $ 5.579.280 en exceso de $ 2.937.784,92 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos;

6°) Consideración de la Remuneración al Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2017 por $ 482.840 en exceso de $ 482.840 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos;

7°) Designación de Síndicos;

8°) Designación de un Contador Dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio social en curso.

9°) Autorizaciones

Nota: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia de la misma, el cual debe ser solicitado en Caja de Valores S.A., en el horario de 10 a 15 horas.
El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Lima 355/369, Piso 10 Oficina «A», en el horario de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación tres días hábiles antes de la fecha fijada para la Asamblea.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-766 I: 13-09-17 V:19-09-17