Convocase a los accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a ser celebrada el día 21 de Septiembre de 2017 a las 11 hs en primera convocatoria y a las 12 hs en segunda, en la calle 25 de Mayo 555, piso 16 de CABA, y tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración y aprobación de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración, informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 30/06/2017, conforme Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, Art. 51 inc. 11 de la Ley 24.467 modificada por la Ley 25.300 y Estatuto Social.

3) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2017 y fijación de su remuneración.

4) Designación de nuevos miembros de Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora, por el período 01/07/2017 al 30/06/2018.

5) Fijación de la política de inversión de los fondos sociales que no componen el Fondo de Riesgo y con base en las instrucciones recibidas de los Socios Protectores y la reglamentación vigente las inversiones a realizar con los activos que integren el Fondo de Riesgo.

6) Aprobación del costo de las garantías y el mínimo de contragarantías que la sociedad ha de requerir a los Socios Participes dentro de los límites fijados por el Estatuto y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración.

7) Ratificación o revisión de las decisiones de Consejo de Administración en matria de admisión de socios, transferencia de acciones y exclusión de socios. Nota: para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de aniticipación a la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia. Los socios podrán requerir Memoria, Estados Contables, Notas y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentación establecida por el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado del 30/06/2017. Se recuerda a los señores socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por Carta Poder otorgada, con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-752 I: 30-08-17 V:05-09-17