Atención al público y publicaciones:

San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Miércoles 16 de Agosto de 2017
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
Publicidadlateral
Publicidadlateral
Publicidadlateral
Publicidadlateral
Publicidadlateral
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

MENDEZ Y HONORIO S.A.


Convócase a los Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 31 de agosto de 2017 a las 18:30 horas y 19:30 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en el salón de usos múltiples de la calle Malabia 2430, C.A.B.A., para tratar este

Orden del Día:

1) Designación de accionistas para firmar el acta;

2) Tratamiento y consideración de la renuncia de derechos efectuada por la firma KWZ S.R.L. con fecha 21 de junio de 2016;

3) Tratamiento y consideración de la renuncia de derechos efectuada por la firma QUALIS DEVELOPMENT S.A. con fecha 21 de junio de 2016;

4) Tratamiento y consideración de la renuncia de derechos efectuada por la firma Estudio Brodschi con fecha 21 de junio de 2016;

5) Consideración de la documentación contable prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016;

6) Consideración de la gestión y honorarios del directorio por los referidos ejercicios;

7) Fijación del número y elección de miembros del Directorio;

8) Ratificación del segundo punto del orden del día de la Asamblea de fecha 21/02/2011 «Aumento del capital social en la suma de $11.588.000, es decir de la suma de $12.000 a la suma de $11.600.000».
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia (art. 238 Ley 19.550) hasta el inclusive, mediante notificación a la sociedad, enviada a Malabia 2379 piso 1 of. A, C.A.B.A, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.

LA SECRETARIA
Diario El Accionista
Fact A-736 I: 14-08-17 V:18-08-17

Visitante N°: 26180105

Publicidadlateral
Publicidadlateral
Publicidadlateral
Publicidadlateral
Publicidadlateral