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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Jueves 03 de Agosto de 2017
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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SKF ARGENTINA S.A.


Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de agosto de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Olga Cossettini 363, piso 3º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
3) Consideración y destino del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. Distribución de dividendos. Ampliación de la Reserva Especial.
4) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio.
5) Consideración de la gestión y honorarios de los Síndicos.
6) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
7) Ratificación de la designación de autoridades realizada por el Síndico Titular con fecha 7 de diciembre de 2016.
8) Razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal.
9) Otorgamiento de autorizaciones.

Juan José Fanelli. Presidente designado por Asamblea N°288 de fecha 06 de mayo de 2016 y Acta de Directorio de distribución de cargos N°356 de fecha 06 de mayo de 2016.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-725 I: 01-08-17 V:07-08-17

Visitante N°: 26150281

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