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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Viernes 07 de Julio de 2017
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

REDENGAS S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de «REDENGAS S.A.», a la celebración de la Asamblea Ordinaria para el día 24 de julio de 2017, a las 8:00 horas en primera convocatoria y a las 9:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Padre Grella 1045 de la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, a efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2. Razones de la convocatoria fuera de término;
3. Consideración de la documentación indicada por el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016;
4. Consideración del resultado que arrojara el ejercicio y de la cuenta Resultados No Asignados;
5. Consideración de la gestión del Directorio con mandato vigente al 31 de diciembre de 2016;
6. Consideración de la retribución de los Directores, incluso para el caso de exceder los límites del artículo 261 de la Ley 19.550;
7. Designación de Directores;
8. Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
9. Designación de integrantes de la Comisión fiscalizadora y
10. Designación de personas autorizadas para llevar a cabo los trámites de inscripción de las resoluciones precedentes.

Nota: Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, para que se los inscriba en el Libro Registro de Asistencia. El cierre del mismo será a las 13 hs. del día 18/7/2017. El Directorio. 5 días – 6/7/2017
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-703 I: 06-07-17 V:12-07-17

Visitante N°: 26167167

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