CONVOCATORIA

I.G.J. Nro. 1.582. Convócase a los Señores Accionistas de ALBACEA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 11 de julio de 2017, en la calle Talcahuano 833, piso 7°, departamento «D», Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 8:00 horas en primera convocatoria y a las 9:00 horas del mismo día en segunda convocatoria a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al vigésimo cuarto ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2017.

3) Distribución de utilidades.

4) Honorarios al Síndico.

5) Fijar el número de Directores y elección de los mismos.

6) Elección de Síndicos, titular y suplente.
EL DIRECTORIO- Designado por instrumento privado acta de asamblea general ordinaria 40 de fecha 31/07/2014. PRESIDENTE – ENRIQUE FRANCISCO CATTORINI.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-691 I: 22-06-17 V:28-06-17