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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Lunes 26 de Junio de 2017
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

«caminito» Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Ltda.

Convocatoria a Asamblea ordinaria
(Fuera del Plazo Legal)

El consejo de Administración de Caminito Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Ltda. En cumplimiento del art. 31 del estatuto social, convoca a los señores asociados a la ASAMBLEA ORDINARIA para el día 11 de julio de 2017 a las 10:00 horas, a realizarse en la sede social ubicada en Azopardo 770 Piso 21 Of 2107, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

a) Elección de dos asociados para que juntamente con el Presidente y Secretario firmen la síntesis de las deliberaciones de la asamblea;

b) Tratamiento y aprobación de los motivos por el cual se lleva a cabo la asamblea ordinaria en forma extemporánea

c) Tratamiento de la Memoria y Estados Contables, con cuadros anexos e información complementaria, con informes del Síndico y Auditor por los Ejercicios económicos finalizados el 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015 y 31/12/2016 Tratamiento de los Resultados;

c) Tratamiento de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015 y 31/12/2016. Tratamiento de la retribución prevista por el art. 67 de la ley 20.337;

d) Tratamiento de la gestión realizada por el Síndico Titular durante los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015 y 31/12/2016. Tratamiento de la retribución prevista por el art. 78 de la ley 20.337;

e) Tratamiento, consideración y Aprobación de apertura de una filial en la Provincia de Buenos Aires. Designación del Responsable de la Filial.;

f) Tratamiento de tasas de interés y gastos administrativos por servicios de préstmo y otros servicios.

g) Elección del oficial de cumplimiento titular y suplente conforme la ley 25.246.

h) Aceptación de renuncias de la totalidad de los miembros titulares y suplentes del consejo administración y Sindicatura

i) Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Administración, elección de Sindico Titular y Suplente.

j) Tratamiento y consideración de solicitudes de ingreso en carácter socios, altas sociales y bajas de socios

k) Informe y consideración de la continuidad, mejora y expansión de los servicios que presta la Cooperativa

l) Tratamiento y consideración del cambio de domicilio social. La asamblea será válida sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los Asociados conforme estatuto social Representación Consejo Administración Sebastián Quatromano (Presidente) – Muñoz Elba Amanda (Secretaria)
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact B-244 I: 26-06-17 V:26-06-17

Visitante N°: 26175523

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