carhue 3117 – CABA

CONVOCATORIA convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 30 de junio de 2017 a las 16:00 hs. en Carhue 3117 de C.A.B.A. para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2) Tratamiento fuera de termino de la documentación requerida por el art 234 inc 1 de la Ley 19550, por el Ejercicio N° 51, finalizado el 31 de Diciembre de 2016.

3) Tratamiento de la documentación requerida por el art. 234 inc 1 de la ley 19550, por el Ejercicio N° 51 finalizado el 31 de Diciembre de 2016.

4) Renovación de la facultad de explotación de unidades por parte de la sociedad.

5) Aprobación de la gestión del Directorio, Gerencia general y Consejo de vigilancia.

6) Retribuciones a miembros del Directorio y miembros del Consejo de Vigilancia.

7) Aprobación de las liquidaciones mensuales realizadas a los socios componentes.

8) Determinación y elección de los miembros del Directorio y Consejo de vigilancia.

9) Designación del Gerente General. Para participar en la asamblea, los Accionistas deberán presentar sus Títulos o cursar comunicaciones de asistencia, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 238 de la ley 19.550, en el domicilio social, de lunes a viernes de 8 a 16 horas.
Presidente designado por Acta de Directorio N° 1641 de fecha 28 de julio del 2016.
EL DIRECTORIO
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-688 I: 13-06-17 V:19-06-17