CONVOCASE a los accionistas de ALIANZA SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 16/06/2017 a las 12hs, en la sede social de la Sociedad, Paraguay 580 5º P, CABA, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Consideración y aprobación de la memoria, proyecto de asignación de resultados, inventario, balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto e informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2016.

2)Ratificación de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos socios, transferencia de acciones.

3)Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2016.

4)Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

5)Consideración de la remuneración de los integrantes del Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31/12/2016.

6)Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7)Designación de dos accionistas para firmar el acta.

NOTA: En caso de fallar el quórum, se realiza un segundo llamado para el mismo día a las 13hs en la sede social. Para tomar parte en la Asamblea los señores Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con tres días hábiles de anticipación a la celebración del acto asambleario. Designado por A.G.O. de fecha 30/06/2015 y con cargo distribuido por Acta de Consejo de Administración Nº 37 del mismo día.
José de Vedia - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-665 I: 22-05-17 V:29-05-17