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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Miércoles 10 de Mayo de 2017
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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FIDUS SGR

Se convoca a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 9.6.17 a las 18 hs en 1era. Convocatoria y a las 19 hs en 2da. Convocatoria en Manuela Sáenz 323 p. 9 Caba, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la reunión.

2) Consideración de las razones de la convocatoria tardía.

3) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31.12.16. Tratamiento del impuesto a los bienes personales correspondiente a «acciones y participaciones» cuyos titulares sean personas físicas y/o sucesiones indivisas domiciliadas en el país o en exterior y/o sociedades domiciliadas en el exterior.

4) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

5) Renuncias de los miembros del Consejo de Administración. Aprobación de su gestión.

6) Designación de los miembros del Consejo de Administración.

7) Renuncias de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de su gestión.

8) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

9) Fijación de la retribución de los señores Consejeros y Síndicos. Excedente límite de conformidad con el art. 261 LGS.

10) Política de Inversión de los Fondos Sociales.

11) Constancia del Aumento y Reinversión del Fondo de Riesgo.

12) Ratificación o revisión de la admisión de nuevos Socios Partícipes y Socios Protectores, transferencia de acciones y/o retiro y/o exclusión (todo ello en caso de corresponder) de Socios Partícipes aprobadas por el Consejo de Administración. Aprobación del aumento y/o disminución del Capital Social de acuerdo al art. 36, inciso g del Estatuto Social.

13) Consideración de la cuantía máxima de las garantías a otorgar a los socios participes.

14) Determinación del Costo de las garantías, del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Participe, y del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración.

15) Consideración de la fecha y oportunidad en que los socios protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo.

16) Autorización.

Se deja constancia que toda la documentación referida en el temario se encuentra en el domicilio social a disposición de los accionistas para su examen. Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán remitir comunicación de asistencia en la calle Manuela Sáenz 323 p 9 en el horario de lunes a viernes de 10 a 17 hs, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para el acto. Los socios podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los recaudos establecidos en el Art. 42 del Estatuto.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-642 I: 04-05-17 V:10-05-17

Visitante N°: 26180372

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