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Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 12 de Mayo de 2017 a las 11 horas en primera convocatoria en el domicilio social de la calle Irala 715, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2°) Consideración de las razones del llamado a Asamblea fuera de término;
3°) Consideración de la documentación descripta en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/16. Tratamiento de los resultados no asignados al cierre del mismo.- Constitución de una reserva voluntaria por un monto que supere al capital, más el ajuste de capital y la reserva legal (art 70 ley 19550);
4°) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia. Asignación de honorarios a los miembros de ambos órganos;
5°) Determinación de número de integrantes del Consejo de Vigilancia y elección de miembros.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 421 DE FECHA 02/12/2015 Claudio Alejandro Stinco - Presidente
PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-621 I: 24-04-17 V:28-04-17