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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Jueves 06 de Abril de 2017
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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SODEFON S.A.

Se convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día 26 de Abril de 2017 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, para su celebración en la sede social sita en Reconquista 336 5º piso U.F. 84 Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de conside­rar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de accionistas para que, en represen­tación de la Asamblea, aprueben y firmen el acta de la misma

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio n* 19 finalizado el 31 de Diciem­bre de 2016 y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscali­zadora realizada en el período.

3) Consideración de los Resultados del ejercicio y determina­ción de las retribuciones del Directorio conforme al Art. 261 de la Ley 19.550

4) Retribución de la Comisión Fiscalizadora

5) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes, por el término de tres años

6)Elección por un año de tres miembros titulares y tres suplen­tes de la Comisión Fiscalizadora

7)Elección del Auditor certificante de los estados contables 2017.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A -589 I:03-04-17 V:07-04-17

Visitante N°: 26152353

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