VINCULOS SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA
Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a ser celebrada el día 28/04/2017, a las 12.30hs en primera convocatoria y a las 13.30hs en segunda, en Belgrano 615, P.7, of. «D» de CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º)Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º)Consideración, aprobación, modificación o rechazo de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 31/12/2016. Conforme a la art. 234 inc.1 de la Ley 19.550, Art. 62 inc. 11) de la Ley N° 24.467 y modificatorias y Estatuto Social.
3º)Consideración de la gestión del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2016 y fijación de su remuneración.
4º)Retribución a los miembros del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora por el desempeño de funciones técnico-administrativas y comisiones especiales.( Art.261 Ley 19.550).
5º)Designación, por finalización de sus mandatos, de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6º)Ratificación o Revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de socios, garantías otorgadas, transferencias de acciones y exclusión de socios participes.
7º)Consideración y destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31/12/2016.
8º)Consideración de los asuntos y documentación previstos en el art. 36 del Estatuto Social, de corresponder.
NOTA: Para participar en la Asamblea los Socios deberán comunicar con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma a fin de se los inscriba en el Registro de Asistencia. Los Socios podrán requerir memoria, inventario, balance general, y estado de resultados, informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentación establecida por el artículo 234 inciso 1) de la Ley Nº 19.550, correspondiente al Ej. Nº 14 cerrado el 31/12/2016. Se recuerda a los señores Socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por Carta Poder otorgada con firma Certificada en forma Judicial, notarial o bancaria. Norberto Adrián Ojeda Presidente designado por Acta Nº459 del 06/05/2016 del Consejo de Administración.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-590 I: 04-04-17 V:10-04-17