Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 10 de abril de 2017, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Olga Cossettini 363, piso 3°, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de los firmantes del acta de asamblea;

2) Consideración de las renuncias presentadas por los directores titulares Guillermo Malm Green y Eduardo Palmisano. Consideración de su gestión y honorarios;

3) Consideración de las renuncias presentadas por el síndico titular, Eduardo Enrique Represas, y el síndico suplente, Jorge Raúl Postiglione. Consideración de su gestión y honorarios;

4) Determinación del número de directores y designación de los mismos;

5) Designación de síndico titular y síndico suplente;

6) Situación financiera y corporativa de la Sociedad. Acciones a tomar. Capitalización. Aumento del capital social. Reforma del art. 4º de los Estatutos Sociales. Eventualmente, liquidación de la Sociedad;

7) A pedido del síndico, consideración de los hechos denunciados por el alegado accionista, Thor Schifffahrtsgesellschaft mbH, en su carta de fecha 31 de enero de 2017;

8) Otorgamiento de autorizaciones.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas N° 21 de fecha 24/06/2015, Eduardo Enrique Represas, Síndico Titular.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-573 I:15-03-17 V:21-03-17