MURESCO S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas a realizarse el día 10 de enero del 2005 a las 11 horas en Lavarden 465, Capital Federal para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2º) Asamblea fuera de término.

3º) Consideración documentación art. 234 inc. 1) Ley 19.550 ejercicio cerrado el 30 de junio del 2004.

4º) Honorarios al Directorio en exceso art. 261 Ley 19.550.

5º) Distribución de resultados.

6º) Elección de directores.

7º) Elección de la Comisión fiscalizadora.

EL DIRECTORIO

El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a fojas 67 de Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 6 de enero de 2004.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº1754 I.20-12-04V.24-12-04