CONVOTORIA

Se hace saber que por acta de reunión de Directorio del 6/2/2017 se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria  para el próximo 31 de Marzo de 2017 a las 11:00 hs en primera convocatoria y el 24 de Abril de 2017 a las 11:00 en segunda convocatoria, en Bonpland 1745, CABA. El orden del día a considerar es el siguiente:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea;

2) Consideración y Aprobación de la documentación prescrita en el inc. 1° del artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2016;

3) Consideración y resolución acerca de la gestión y responsabilidad de los directores y síndicos;

4) Designación de Directores Titulares y Suplentes;

5) Designación de síndico titular y suplente por el término de un ejercicio;

6) Consideración y destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016;

7) Consideración de la desafectación de reserva facultativa. Distribución de dividendos. Ratificación de la distribución anticipada de dividendos resuelta por el directorio de la Sociedad;

8) Consideración de los honorarios al Directorio en los términos del Art. 261 de Ley N° 19.550. Asignación de honorarios al síndico titular correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2016;

9) Consideración y resolución acerca de la autorización de la Sociedad a efectuar adelantos en el pago de los honorarios de los señores directores titulares y síndico titular correspondiente al presente ejercicio;

10) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes

EL PRESIDENTE

Diario El Accionista
Fact A-564 I:07-03-17 V:13-03-17