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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Miércoles 19 de Octubre de 2005
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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FORESTAL AGUARÁ CUA S.A.

CONVOCATORIA

El Directorio de FORESTAL AGUARÁ CUA SA, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día de 31 de Octubre de 2005, a las 09 horas, en la sede social de la calle Luzuriaga 345, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea y el Registro de Asistencia y Depósito de Acciones.

2º) Consideración de la documentación señalada en el art. 234 inc.1) de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2005, aprobación de la gestión del Directorio.

3º) Consideración del proyecto de distribución de utilidades y la remuneración del Directorio.

4º) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de un año. NOTA: Los accionistas deberán informar su asistencia con tres días hábiles de anticipación.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Octubre 06 de 2005.
EL PRESIDENTE

Según surge del Acta de Directorio del 29 de Noviembre de 2004 que consta a fojas Nº 151de este libro rubricado el 05/07/1988, bajo el Nº B15673, y Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de la misma fecha, que consta a fojas 152, del Libro de Actas de Asambleas rubricado el 11/8/1978, bajo el Nº A. 17105.
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2042 I.14-10-05 V.20-10-05

Visitante N°: 26152965

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