Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 12 de diciembre de 2016, a las 12 hs, y una hora después, en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, a celebrarse en 25 de Mayo 577 Piso 7°, CABA, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2) Razones del llamado a Asamblea fuera del término legal;
3) Consideración de los documentos del Artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015;
4) Consideración de los resultados de los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015;
5) Consideración de la gestión de los Sres. Directores y Síndico;
6) Consideración de una reducción del capital social mediante la cancelación de 24.000.000 de acciones ordinarias, nominativas no endosables de $ 1 de valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, en proporción a las respectivas tenencias accionarias. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social;
7) Consideración de la disminución del número de Directores de la Sociedad a 1 (un) solo Director Titular. Reforma del Artículo Octavo del Estatuto Social;
8) Elección del Director Titular y Director Suplente por el término de dos ejercicios;
9) Consideración de la prescindencia de la Sindicatura.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por el Artículo 238, segundo párrafo de la Ley 19.550 y sus modificatorias, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, a las oficinas comerciales de Av. Leandro N. Alem 424 Piso 5° Oficina 502, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, hasta el día 5 de diciembre de 2016.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-449 I:23-11-16 V:30-11-16