Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 29 de noviembre de 2016 a las 12 horas en primera convocatoria y 13 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Echauri 1567 C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2) Explicación de las razones de la convocatoria a asamblea ordinaria fuera de término;
3) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/03/15 y 31/03/16, de los informe del Consejo de Vigilancia y de los informes del auditor del Consejo de Vigilancia;
4) Consideración del resultado de los ejercicios cerrados el 31/03/15 y 31/03/16 y su destino;
5) Consideración de las renuncias presentadas por los Sres. Directores Titulares y Suplentes y Miembros del Consejo de Vigilancia;
6) Consideración de la gestión de los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia salientes;
7) Remuneración de los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia salientes;
8) Fijación del número de directores y su elección;
9) Elección de los Miembros del Consejo de Vigilancia.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 05/12/2014 LUCAS GERMAN FORASTIERI – Presidente.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-422 I:07-11-16 V:11-11-16