BERNARDINO RIVADAVIA SOCIEDAD ANONIMA DE TRANSPORTE POR AUTOMOTOR
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de la Empresa «BERNARDINO RIVADAVIA S.A.T.A.», a Asamblea General Ordinaria para el día martes 22 de Noviembre de 2016 a las 16 horas en 1° Convocatoria y de no alcanzar el quórum necesario se cita para las 17 horas en 2° Convocatoria; en su Sede Social de la calle Saladillo 1341 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación De dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la Documentación fijada por el art. 234 Inc. I de la Ley 19550 y sus modificaciones, correspondiente al 48° Ejercicio Comercial, cerrado el 31 de Julio de 2016.
3) Ratificación y aprobación de la gestión del Directorio y su Consejo de Vigilancia.
4) Ratificación de remuneraciones percibidas por los Directores. Consideración de las remuneraciones a percibir en tal carácter en el próximo ejercicio.
5) Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
6) Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres años con mandato hasta el 30/11/2019.
7) Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia, compuesto de tres consejeros titulares y tres suplentes por el término de tres años, con mandato hasta el 30/11/2019.
El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente según surge del Acta de Asamblea del 28/11/2013 y Acta de Directorio del 29/11/2013.
NOTA: se recuerda a los Señores Accionistas que deben cursar Comunicación de Asistencia a la Asamblea, al domicilio de la Sociedad, en el horario de 10 a 16 horas hasta el día 16 de noviembre del corriente año.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de Octubre de 2016.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-416 I:31-10-16 V:04-11-16