CONVOCATORIA


Convócase a los Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 17 de noviembre de 2016 a las 18:30 hs y 19:30 hs, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en el salón de usos múltiples del edificio ubicado en calle Malabia 2430 planta baja, C.A.B.A., para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación accionistas para firmar el acta.

2) Aprobación de los documentos del art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado al 31/12/2015. Convocatoria fuera de término.

3) Gestión y honorarios del directorio y los síndicos.

4) Fijación de número y elección de directores.

5) Fijación de número y elección de síndicos.

6) Tratamiento de la situación económica-financiera de la sociedad y su solución.

NOTAS: Los accionistas deberán comunicar su asistencia (art. 238 Ley 19.550) hasta el 09/11/2016 inclusive, mediante notificación a la sociedad, enviada a Malabia 2379 piso 1 of. A, C.A.B.A, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Firma al pie el presidente del Directorio de Dique Cero Puerto Madero Sociedad Anónima designado por asamblea ordinaria de fecha 26 de junio de 2013.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-412 I:27-10-16 V:02-11-16