CONVOCATORIA

Convocase a los señores Accionistas de CUNA SEGUNDA S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 15/11/2016, a las 11 hs. En 1° convocatoria, y a las 12 horas, en 2° convocatoria, en sede social, Avda. García del Río 2477, 3° «A», CABA, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de accionistas para suscribir el Acta;

2) Renovación de la delegación de facultades en el Directorio establecida mediante la asamblea del 24/06/2014 para determinar y establecer todos los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables PyMEs y la realización ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y/o cualquier otro organismo de todas las gestiones necesarias para obtener las autorizaciones necesarias para la emisión, precalificación, en su caso, listado y negociación de las Obligaciones Negociables PyMEs;

3) Ratificación de lo actuado por el Directorio y/o cualquiera de sus miembros hasta la fecha con relación a las facultades delegadas;

4) Subdelegación de facultades en ciertos Directores de la Sociedad;

5) Autorizaciones para efectuar inscripciones;

6) Confirmación de lo resuelto por la asamblea de accionistas celebradas el 25/06/2015 a las 16 Hs. en razón de la vista formulada por la IGJ a las publicaciones del art. 237 para tratar el trámite de fusión por absorción, a los fines de confirmar lo tratado en los puntos 1 a 11 de su convocatoria que trataron, con relación al Ejercicio Económico n° 4 cerrado al 31/12/2014, la designación de los autorizados a firmar el acta y el horario de su convocatoria; la consideración de la documentación referida por los artículos 234 inc. 1° y 294 inc. 5 Ley 19.550; la consideración de la gestión y remuneración del directorio y de la sindicatura; la consideración del resultado del ejercicio; la elección del síndico titular y suplente y de contador dictaminante; y –con relación al fusión con Cuna Primera S.A. – la consideración del compromiso previo de fusión, el informe de la Sindicatura, los Balances especiales de fusión de ambas sociedades confeccionados al 31/03/2015, la determinación de la relación de cambio de las acciones, la autorización para suscribir y otorgar el respectivo acuerdo definitivo de fusión y designación de los representantes o mandatarios que los suscribirán, y el aumento de capital social y emisión de acciones y reforma de los estatutos sociales.

7) Confirmación de lo resuelto por la asamblea de accionistas del 25/06/2015 en razón de la vista formulada por la IGJ a la forma de confección de los puntos del orden del día, a los fines de confirmar las reformas aprobadas a los arts. 6, 16 y 17 del estatuto social.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar asistencia a la Sociedad para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, de conformidad con el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea, en Avda. García del Río 2477, 3° «A», CABA, en cualquier día hábil y en el horario de 10:00 a 17:00 horas.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-415 I:28-10-16 V:03-11-16