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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Lunes 24 de Octubre de 2016
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

LABORATORIOS RICHET S.A.


Por cinco días, convocase a los Sres. Accionistas de «Laboratorios Richet Sociedad Anónima», Registro N° 13.556, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se llevará a cabo en la sede administrativa de Tres Arroyos 1829 – Capital Federal, el día 11 de Noviembre de 2016 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1°) Consideración de los documentos del Art. 234 inciso 1 Ley 19.550 del Ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2016;

2°) Aprobación de la gestión del Directorio

3°) Designación de Miembros del Directorio y elección de los mismos por el término de tres años

4°) Designación del Síndico Titular y Suplente y elección de los mismos por el término de un año;

5°) Consideración de los Resultados del Ejercicio;

6°) Consideración de la Reserva Facultativa y su destino;

7°) Distribución de honorarios al Directorio y Sindicatura;

8°) Limitación por parte de los socios a la distribución del 50% de las utilidades, que pudieren obtenerse durante el plazo de duración de la garantía solicitada a GARANTIZAR SGR,

9°) Aumento del capital social por capitalización de reservas facultativas

10°) Elección de dos Accionistas para firmar el acta.
Los Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. El Directorio.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-410 I:24-10-16 V:28-10-16

Visitante N°: 26138798

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