CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas de Dimagraf S.A.C.I.F. a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de Noviembre de 2005, en el domicilio social, Díaz Colodrero 3127/35, Capital Federal, a las 10.00 Hs. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea.

2º) Consideración de los documentos prescriptos en el Art 234 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico Nº 34 finalizado el 30 de Junio de 2005.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura en los términos del Art. 275 de la Ley de Sociedades Comerciales.

4º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por un año.

5º) Designación de los Síndicos Titular y Suplente.

6º) Consideración de los resultados del ejercicio. Remuneraciones del Directorio y Sindicatura.

Buenos Aires, 7 de Octubre de 2005.
EL PRESIDENTE
El que suscribe como Presidente lo hace según Acta de Asamblea del 01/11/2004 y Acta de Directorio del 01/11/2004 obrantes a fojas 181 y 182, respectivamente, del Libro Copiador Actas de Directorio y Asamblea Nº 2.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2044 I.14-10-05 V.20-10-05