CONVOCASE a los accionistas de ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28 de Octubre de 2016 a las 11:00 horas, en la sede social de la Compañía, Paraguay 580 5° P, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1°) Consideración y aprobación de la Memoria, Proyecto de Asignación de Resultados, Inventario, Balance General Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016.
2°) Determinación de remuneración a Directores (art. 27° inc. c) de los Estatutos Sociales) en relación al exceso del límite fijado por el art. 261° de la ley 19.550.
3°) Remuneración Comisión Fiscalizadora (art 27° inc. c) de los Estatutos Sociales).
4°) Autorización a Directores a efectos del art. 273° del Ley N° 19.550.
5°) Venta del inmueble sito en Paraguay 580, piso 2°, C.A.B.A.
6°) Ratificación y aprobación gestión Directorio y Comisión Fiscalizadora.
7°) Fijación del número de Directores.
8°) Elección de Directores.
9°) Elección de Comisión Fiscalizadora.
10°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
NOTA: Para tomar parte en la Asamblea los señores Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con tres días hábiles de anticipación a la celebración del acto asambleario. EL DIRECTORIO. Firmado: José de Vedia en su carácter de Presidente designado por A.G.O. de fecha 23.10.2015 y con cargo distribuido por Acta de Directorio N° 1.092 del mismo día.

EL PRESIDENTE

Diario El Accionista
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