Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 11 de Octubre de 2016, a las 14 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, en la sede social en la calle Alicia Moreau de Justo 1780, Piso 2 Oficina «D», de C.A.B.A., para tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 28 de febrero de 2016.
3) Destino de los aportes dinerarios realizados por el socio Cristian Carlos Romero. Aumento de capital de $16.341.010 a $22.941.010. Reforma del Artículo Cuarto del estatuto social.
4) Aprobación de la gestión del directorio y consideración de sus honorarios.-
5) Fijación del número de directores Titulares y suplentes, y elección de los mimos por el término de dos años.
6) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un año.
Los Señores Accionistas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO. Designado por Asamblea Gral. Ordinaria del 14/07/14. Presidente: Javier Ricardo VALENTINI.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-367 I:15-09-16 V:21-09-16