CONVOCATORIA
De acuerdo a las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el día 27 de setiembre de 2016, a las 12 horas, en las oficinas de la Compañía Av. Belgrano 955 piso 31 C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1ro.- Verificación de la legalidad del Acto.
2do.- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente de la misma.
3ro.- Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos e informes de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos Contable y del Actuario, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1 de Julio de 2015 y concluido el 30 de junio de 2016.
4to.- Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5to.- Consideración del destino a dar a los Resultados No Asignados.
6to.- Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
7mo.- Designación de Directores Titulares y Suplentes por la cantidad y numero y por los plazos de mandato que fija el estatuto y ante la renuncia de los directores titulares. Elecciones al efecto. Designación de la comisión fiscalizadora tanto titular como suplente, con los miembros y plazos de mandato que también fija el estatuto.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-355 I:12-09-16 V:16-09-16