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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Jueves 08 de Septiembre de 2016
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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INTERGARANTIAS S.G.R.

CONVOCATORIA

CONVOCA a socios de Intergarantías S.G.R. a Asamblea General Ordinaria el 28 de octubre de 2016 en 1° convocatoria a las 16:00 hs., en Corrientes 545 4° piso contrafrente, CABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se cita en 2° convocatoria, en el mismo lugar, una hora después de la fijada para la 1°, a fin de tratar el siguiente

Orden del Día:

1°) Designación de dos socios para firmar el acta;

2°) Tratamiento de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados, estados complementarios, notas y anexos, movimientos y estados del fondo de riesgo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable N° 16 cerrado el 30/06/2016 y la asignación de resultados del ejercicio; de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, determinación de sus retribuciones;

3°) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, protectores y transferencias de acciones;

4°) Consideración de los aspectos previstos en el art. 32 inc. C) de la Res. SEPyMEyDR 212/13;

5°) Aumento capital social dentro del quíntuplo y por capitalización de la cuenta ajustes de capital;

6°) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;

7°) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;

8°) Determinación de la cuentía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;

9°) Designación de tres Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos;

NOTA 1) Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en la sede social, Corrientes 545 4° piso contrafrente, CABA, como máximo, hasta el 21 de octubre de 2016 a las 18 hs, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (Art. 41 Estatuto Social).
NOTA 2) Presidente designado por Actas de Asamblea Gral. Ordinaria N° 14 del 30/10/2014 y del Consejo de Administración N° 790 del 03/11/2014. José Raúl Fidalgo.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-334 I:05-09-16 V:09-09-16

Visitante N°: 26145462

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