CONVOCATORIA

De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria–primera convocatoria- para el día 28 de Octubre de 2005 a las 12 hs., en el domicilio de Av. Corrientes Nº 550- 2 piso- para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º- Designación de dos Accionistas para que firmen el acta de la Asamblea.

2º- Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Cuadros, Anexos e Informe de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio social vencido el 30 de junio de 2005.

3º- Consideración de las Inversiones de la Sociedad.

4º-Consideración del Resultado del Ejercicio.

5º- Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (Art. 275 de la Ley 19.550).

6º- Determinación de las retribuciones a los Directores (Art. 261 de la Ley 19.550).

7º- Remuneración de la Comisión Fiscali-zadora.

8º- Determinación del número de Directores que compondrán el Directorio y elección de los mismos.

9º- Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

10º- Autorización a Directores y Síndico (Art. 273 Ley 19.550).

Buenos Aires de octubre de 2005.
EL DIRECTORIO

El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, a mérito del Acta de Asamblea General Ordinaria, del 29 de octubre de 2004, obrante a fojas 137 hasta 142 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1, rubricado el 3 de septiembre de 1979, bajo el NºB22.491, de elección de los miembros del actual directorio y con Acta de Directorio del 29/10/2004, obrante a fojas del Acta de Directorio Nº 2, rubricado el 14 de mayo de 2002, bajo Nº 105726-98.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2038 I.11-10-05 V.17-10-05