Se hace saber que por Acta de Directorio de fecha 31/05/2016, se resolvió por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 19/07/2016 a las 16:00, en la sede social de la Sociedad, sita en Cerrito N° 1136, Piso 7 contra frente, CABA, con el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convocó fuera de término;
3) Cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234 inciso 1º de la Ley 19.550, sus modificatorias y complementarias, con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2015;
4) Consideración del resultado que arroja el ejercicio y su destino;
5) Consideración de la gestión del Directorio; 6) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio en exceso del límite previsto por artículo 261 de la Ley 19.550, sus modificatorias y complementarias;
7) Consideración de la Gestión de la Sindicatura y su remuneración;
8) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora: y
9) Modificación del Artículo decimo primero del Estatuto Social. Inscripción en el Registro Público de Comercio.

José Gimenez Burló. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia

EL VICEPRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-0279 I:30-06-16 V:06-07-16