Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para todos los tipos de acciones (ordinarias y preferidas) a celebrarse en la sede social de Av. de Mayo 819 1º piso A de la Ciudad de Buenos Aires, el 28 de Octubre de 2005 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14:30 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º)Cumplimiento de las Resoluciones dictadas por la Inspección General de Justicia Nros. 25/2004, 01/2005 y 07/2005: 2.A)Consentimiento del/los accionistas respecto a la no devolución de los Aportes Irrevocables a cuenta de Capital por $200.000.-, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6º - Inc.3º de la Resolución IGJ Nº 07/2005, 2.B) Decisión sobre la capitalización o destino a dar a los siguientes rubros integrantes del Patrimonio Neto al 30.06.05: Resultados No Asignados Negativos al inicio del ejercicio por $1.054.277.- Ajustes No Capitalizados por $1.098.671.- y Aportes No Capitalizados por $200.000.- 2.C) Condiciones de emisión de las acciones a emitir, consecuencia de la mencionada normativa.

3º) Autorización para tramitar e inscribir las resoluciones de la Asamblea ante la Superintendencia de Seguros de la Nación, Inspección General de Justicia y Registro Público de Comercio.

Inscripta con fecha 29/07/2004 bajo el Nº 9333, Libro 25 Tomo de Sociedades por Acciones.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente lo hace según acta de asamblea Nº 17 del 29/10/2004 obrante a fs 58/61 del libro de Acta de Asambleas Nº 1 rubricado en su transferencia el 15/09/2004.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2034 I.07-10-05 V.14-10-05