- CONVOCATORIA

CONVOCA a socios de AVAL AR S.G.R. a Asamblea General Ordinaria el 31 de Mayo de 2016 en 1° convocatoria a las 16:00 hs., en Av. General Las Heras 1666 Piso 3º, CABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se cita en 2° convocatoria, en el mismo lugar, una hora después de la fijada para la 1°, a fin de tratar el siguiente

Orden del Día:

1°)Tratamiento del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estados Complementarios, Notas y Anexos, Movimientos y Estados del Fondo de Riesgo, Memoria del Consejo de Administración e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el 1° ejercicio contable irregular cerrado el 31/12/2015; 2°)Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 3°)Consideración de la dispensa del Art. 308º de la Resolución General I.G.J. Nº 07/15; 4°)Evaluar el desempeño y la responsabilidad del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, determinación de sus retribuciones; 5°)Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, protectores y transferencias de acciones; 6°)Aumento capital social dentro del quíntuplo; 7°)Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria; 8°)Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria; 9°)Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria; 10°)Designación de tres Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos; 11°)Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea. 12°)Autorización de Directores en los términos del art. 273 de la ley 19.550. 13°)Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea General Ordinaria se celebra fuera del término legal estipulado.

NOTA 1) Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en la sede social, Av. General Las Heras 1666 Piso 3º, CABA, como máximo, hasta el 26 de mayo de 2016 a las 18 hs, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (Art. 42 Estatuto Social).
NOTA 2) Presidente designado por Estatuto Social del 14/09/2015. Alejandro J. Braun Peña.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-0233 I:03-05-16 V:09-05-16