ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (ARGENTINA) S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 2 de mayo de 2016 a las 14 horas fuera de la sede social de la Sociedad en Suipacha 1111, piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta.
2) Cambio de la denominación social de la Sociedad. Reforma del artículo primero del Estatuto Social.
3) Consideración de las renuncias presentadas por la totalidad de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
4) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros renunciantes de la Comisión Fiscalizadora.
5) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
6) Autorizaciones.
EL DIRECTORIO.
Nota: Se recuerda a los Señores accionistas titulares de acciones nominativas no endosables que para asistir a la Asamblea deberá cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en la sede social sita en Av. Córdoba 820, de 10 a 17 horas.
Roberto Pascual Ferraro, Presidente
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-0202 I:14-04-16 V:20-04-16