CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el dia 29 de abril de 2016 a las 19:00 horas , en la sede social sita en calle Luzuriaga 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Consideración de la documentación que establece el Art . 234 Inc. 1° de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015 y destino del Resultado del ejercicio.
3) Ratificación de Resolución del Directorio de fecha 30 de marzo de 2016 de Reglamentar el derecho de preferencia y de acrecer de los accionistas.
4) Consideración de la Gestión de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
5) Elección de 3 miembros titulares del Directorio por el término de 2 años y de 2 miembros suplentes por el término de 2 años.
6) Elección de 3 miembros titulares del Consejo de Vigilancia por el término de 2 años.
7) Remuneración del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
8) Prórroga para la enajenación de acciones adquiridas por la Sociedad ( Art . 221 de la Ley 19550).
Omar Norberto Labougle - Presidente Designado según instrumento privado acta de directorio N° 639 de fecha
07/06/2014 Omar Norberto Labougle - Presidente.

EL PRESIDENTE

Diario El Accionista
Fact.A-0193 I:11-04-16 V:15-04-16