ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas de La Previsora S. A. de Seguros de Sepelio a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 29 de Octubre de 2005 a la hora 10:00, o a la hora 11:00 en segunda convocatoria, en la sede Social sita en calle Juan Bautista Alberdi 438/40 de la Ciudad de Salta, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea

2º) Estados Contables al 30 de Junio de 2005 (Ejercicio Nº 9) que incluyen los Estados de:
· Situación Patrimo- nial
· Resultados
· Evolución del Patri monio Neto
· Anexos, Planillas Complementarias, Notas, Informes del Auditor, de la Comisión Fiscalizadora y del Actuario

3º) Memoria al 30 de Junio de 2.005

4º) Estado de Capitales Mínimos del Ejercicio Nº 9

5º) Aprobación de la Gestión del Directorio correspondiente al Ejercicio Nº 9

6º) Aprobación de la Gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Nº 9

7º) Elección de Directores Titulares y Suplentes

8º) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes

9º) Tratamiento de Reserva Legal y Otras Reservas.

10º) Análisis del proyecto existente sobre aumento de Capitales Mínimos

Nota 1:
Conforme Estatutos:

Artículo 6º: Las Asambleas pueden ser citadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida en el artículo Nº 237 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales. El Quórum y el Régimen de mayorías se rigen por los artículos 243 y 244 de la Ley Nº 19.550.

Depósito de Acciones: Artículo 238 Ley 19.550: Los titulares de Acciones nominativas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FBNº1753 I.07-10-05 V.14-10-05