CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido por el estatuto social y disposiciones en vigencia el directorio de la sociedad «INTERMAR BINGOS S.A.» convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 12 de abril de 2016, a las 12 horas en la sede social de Av. del Libertador 1068, 9º Piso de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Consideración de la Memoria, el inventario, el Estado de Situación Patrimonial; el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, sus Notas y Anexos y el Informe de la Sindicatura, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
3) Consideración del resultado del ejercicio y su distribución. Honorarios al Directorio y Sindicatura. Constitución de reservas especiales y/o de distribución de dividendos en efectivo a los accionistas.
4) Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad.-
5) Consideración de la gestión de la Sindicatura.-
6) Designación de nuevo Directorio por vencimiento de su mandato, fijación del número de miembros y duración de su mandato.
7) Designación de Síndicos Titular y Suplente por vencimiento de sus mandatos.
8) Autorizaciones para efectuar las inscripciones en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires.-

Buenos Aires, 21 de marzo de 2016.-
Vicepresidente – Bernardo Chena Mathov.-

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la asamblea, deberán comunicar su asistencia o depositar las acciones en la sede social de Av. del Libertador 1068, 9º Piso, CABA, de 10 horas a 18 horas, hasta el día 6 de abril de 2016.

El que suscribe lo hace en carácter de Vicepresidente de la Sociedad, en ejercicio de la Presidencia, electo por Asamblea del 14 de abril de 2015, obrante a fojas nº 69, 70 y 71 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio nº 3, rubricado por la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio el 15 de octubre de 2012, bajo el nº 70137-12.

Bernardo CHENA MATHOV
Vicepresidente

Diario El Accionista
Fact.A-162 I:23-03-16 V:31-03-16