CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS
TRANSPORTES DEL TEJAR S.A
CONVOCATORIA: El Directorio de Transportes del Tejar SA tiene el agrado de convocar a todos los accionistas a la Asamblea General ORdinaria y Extraordinaria que se realizará el 08/04/2016 a las 17hs. En Mariano Acha 3265, CABA, oportunidad en la que se tratará lo siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas que confeccionen y firmen el acta,
2) Motios que justificaron la demora en llamar a ésta Asamblea,
3) Consideración de los Estados Contables, con sus Anexos y correspondientes Notas, Memoria e Informe del Consejo de Vigilancia, del ejercicio cerrado el 30/04/2015,
4) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30/04/2015,
5) Determinación de las retribuciones a los miembros de lDirectorio y del Consejo de Vigilancia por funciones excepcionales técnico-administrativas (art. 261 3 parte de la ley 19550),
6) Elección de 4 directores titulares (un presidente y tres directores titulares, por un periodo de dos años),
7) Elección de un director suplente por 2 años,
8) Elección de 3 miembros titulares del Consejo de Vigilancia (un presidente y dos vocales) y de un suplente,
9) Consideración y destino de las acciones en cartera,
10) Consideración y desino del ajuste de capital negativo,
11) Consideración de la transferencia a la reserva social en el patrimonio neto de los aportes de los accionistas para reposición del parque móvil y otros fondos de acuerdo a la resolución art 7 CONTA 22/95.
El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea Nro. 61 del 02/05/2014, asentada en los folios 158 a 160 del libro Actas de Asambleanro. 3 de la sociedad.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-0161 I:18-03-16 V:28-03-16