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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Lunes 14 de Marzo de 2016
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

CANTERAS CERRO NEGRO S.A.
Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de accionistas para el día 29/03/2016 a las 11.00 horas EN PRIMERA y 12.00 horas en SEGUNDA CONVOCATORIA en Reconquista 1088, Piso 10° de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) consideración del balance especial ai 30 de septiembre de 2015;
2) Tratamiento de la documentación prevista en el inc. 1° del Art. 234 e inciso 5° del art. 294 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015;
3) Constitución de la reserva prevista en el artículo 310 de la Resolución IGJ N° 7/2015;
4) Destino del Resultado del Ejercicio;
5) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
6) Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015;
7) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Juan Carlos Girotti su cargo de Director. Consideración de su gestión y la renuncia a los honorarios que pudieran corresponderle durante el ejercicio en curso;
8) Fijación del número de miembros del Directorio y su designación por el término de dos ejercicios;
9) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
10) Consideración del destino de los aportes irrevocables realizados por Pranay Inversora S.A. por la suma de $196.000.045,48.
Consideración del aumento de capital social y fijación de la prima de emisión.;
11) Reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social;
12) Designación de dos accionistas para firmar el acta y
13) Autorización con relación a lo resuelto en los puntos precedentes Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia de acuerdo a lo previsto en el art. 238 de la Ley 19.550, en la calle Reconquista 1088, Piso 10°, CABA, de 10 a 18 hs. Se encuentra a disposición en el mismo domicilio copia de la documentación a ser considerada en la asamblea.
Firma: Ignacio Noel. Designado por Acta de Asamblea de fecha 14-10-2015.-

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-0158 I:14-03-16 V:18-03-16

Visitante N°: 26168205

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