CONVOCATORIA

Se hace saber que por Acta de reunión Directorio del 24/02/16 se convoca a los señores accionistas a la Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el día 22/03/2016 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Bonpland 1745 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

l) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea;
2) Consideración y Aprobación de la documentación prescrita en el inc. 1° del artículo 234 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015;
3) Consideración y resolución acerca de la gestión y responsabilidad de los directores y de lo actuado por los síndicos;
4) Designación de síndico titular y suplente por el término de un ejercicio;
5) Consideración y destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015;
6) Consideración de los honorarios al Directorio en los términos del Art. 261 de la Ley N° 19.550. Asignación de honorarios al síndico titular correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015;
7) Consideración y resolución acerca de la autorización de la Sociedad a efectuar adelantos en el pago de los honorarios de los señores directores titulares y síndico titular correspondiente al presente ejercicio;
8) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-0153 I:07-03-16 V:11-03-16