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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Martes 23 de Febrero de 2016
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS
DIQUE CERO PUERTO MADERO S.A.


Convócase a los Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 10 de marzo de 2016 a las 18:30 hs y 19:30 hs, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en el Sum del edificio ubicado en la calle Malabria 2430, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de accionistas para firmar el acta.
2) Razones de la convocatoria fuera de término.
3) Aprobación de los documentos del art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 por los ejercicios cerrados al 31/12 de 2013 y 2014.
4) Consideración de la gestión y honorarios del directorio y los síndicos por los ejercicios cerrados al 31/12 de 2013 y 2014.
5) Fijación de número y elección de síndicos.
6) Consideración de estado de obra y financiero del emprendimiento Puerto Pampa.

El Directorio

NOTAS: Los accionistas deberán comunicar su asistencia según art. 238 Ley 19.550 hasta el sábado 05/03/2016 inclusive, mediante notificación a la sociedad, enviada a Malabia 2379 piso 1 of. A, C.A.B.A, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.

Firma al pie el presidente del Directorio de Dique Cero Puerto Madero Sociedad Anónima designado por asamblea ordinaria de fecha 26 de junio de 2013.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-0145 I:22-02-16 V:26-02-16

Visitante N°: 26156321

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