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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Miércoles 13 de Enero de 2016
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

NUEVO TREN DE LA COSTA S.A.

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 21 del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria, en primera convocatoria y segunda convocatoria para el 3 de febrero de 2016 a las 11 y 12 horas respectivamente, en la sede social sita en Reconquista 1088 9no. Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y un Síndico Titular;
2°) Consideración de los motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de los términos legales establecidos;
3°) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Información complementaria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2014;
4°) Consideración y destino de los resultados (ganancia) del ejercicio considerado;
5°) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2014;
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones o certificados de depósito en banco, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad. Reconquista 1088, 9° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 28 de enero de 2016, de lunes a viernes en el horario d e 9 a 1 3 y d e 1 5 a 1 8 horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de enero de 2016 Suscribe el presente aviso el Dr. Matías M. Brea en su carácter de Presidente Electo por Asamblea Ordinaria de accionistas del 28 de abril de 2015 (Acta Nro. 10) y reunión de directorio del 28 de abril de 2015 (Acta Nro. 127).

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
F.A. N° 0135 I: 11-01-16 V:15-01-16

Visitante N°: 26140817

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