Convocatoria:
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 20 de octubre de 2015 a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las 12,30 horas en segunda convocatoria, en Adolfo AIsina 633, piso tercero, de la C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2. Consideración y aprobación de la memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Anexos y Notas a los Estados Contables, Estados Contables Consolidados, Informe de la Comisión Fiscatizadora e Informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015.

3. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015.

4. Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5. Designación de directores titulares y suplentes y miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

6. Consideración del resultado positivo del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015. Propuesta de distribución parcial de utilidades por $14.891.617.-

7. Consideración del orden del día de la asamblea general ordinaria de Credicoop Administradora de Fondos de Aportes Voluntarios y Depósitos Convenidos S.A.e.I. a celebrarse el día 20 de octubre de 2015 a las 12.30 hs en primera convocatoria y 13.30 horas en segunda convocatoria.-

8. Consideración del orden del día de la asamblea general ordinaria de Credicoop Compañía de Seguros de Retiro S.A. a celebrarse el día 20 de octubre de 2015 a las 13.30 hs en primera convocatoria y 14.30 hs. en segunda convocatoria.-

9. Consideración del orden del día de la asamblea general ordinaria de PREVISOL Compañía de Seguros de Vida S.A. e.I. a celebrarse el día 20 de octubre de 2015 a las 14.30 hs en primera convocatoria y 15.30 horas en segunda convocatoria.-

10. Situación de las tenencias accionarias


EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
F.B. N° 0033 I:30-09-15 V:06-10-15