Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 17 de septiembre de 2015 a las 17.00 horas en primera convocatoria y 18.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Suipacha 1380 Piso 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1- Designación de accionistas para firmar el acta.

2- Consideración del los documentos del artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, Balance General al 30 de abril de 2015, fecha de cierre del 12do ejercicio económico de la empresa. Dispensa a la Administración para la confección de la Memoria de acuerdo a las disposiciones de la Resolución N° 6/2006 IGJ modificada por la Resolución IGJ 4/2009.

3- Consideración de la distribución de utilidades.

4- Consideración de Honorarios a Directores.

5- Consideración de la gestión de los Señores Directores.

6- Reestructuración necesaria en virtud de haber quedado incluida en las sociedades detalladas por el art. 299 de la ley de sociedades. Aprobación de gestión de directores salientes.

7- Determinación del número de miembros del Directorio, su designación y la de síndicos titular y suplente.

EL DIRECTORIO

Diario «El Accionista»
F.A. N° 0004. I:27-08-15 V:02-09-15