Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de agosto de 2015 a las 14.00 hs. en primera convocatoria, y una hora más tarde en segunda convocatoria, en el domicilio legal de la sociedad sito en Alicia Moreau de Justo 1780, Piso 2 Oficina «D», CABA para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 28 de febrero de 2015.

3) Aprobación de la gestión del directorio y consideración de sus honorarios.

4) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término un año y hasta que la Asamblea de socios designe nuevamente autoridades de la empresa, y si correspondiese designación del Consejo de Vigilancia, por el mismo término, si correspondiese.

5) Consideración de la situación financiera de la sociedad, préstamos otorgados por socio, y el destino de los mismos, para salvaguardar la situación de la misma. Los señores accionistas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha
fijada. EL DIRECTORIO. Designado por Asamblea Gral. Ordinaria del 14/07/14.
Presidente: Javier Ricardo VALENTINI.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
F.A. N° 5880: 11-08-15 V:18-08-15